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WASHINGTON – Un gran jurado federal en el Distrito de Columbia emitió hoy una acusación acusando a un ciudadano iraní de la exportación ilegal de cables y conectores eléctricos de los Estados Unidos a Irán, a través de Hong Kong. Según documentos judiciales, Mehdi Khoshghadam, también conocido como "David Lei", y "Pouyan", un ciudadano iraní que reside en Teherán, Irán, fue acusado por un gran jurado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia por un cargo de conspiración, un cargo de violación de la Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA) y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. La acusación también incluye una alegación de decomiso que busca todo el producto de los presuntos delitos. Se ha emitido una orden de arresto contra Khoshghadam y sigue prófugo.
Los cargos fueron anunciados por el Fiscal Federal Matthew M. Graves, el Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, el Agente Especial a Cargo Sean Fitzgerald de la Oficina Local de Chicago de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Agente Especial a Cargo Aaron Tambrini. de la Oficina Local de Chicago del Departamento de Comercio, Oficina de Cumplimiento de las Exportaciones.
Según la acusación, Khoshghadam es el director gerente de Pardazan Systems Namad Arman, un importador iraní de productos electrónicos y otros bienes. En 2016, Khoshghadam comenzó a comprar cables y conectores eléctricos de una empresa estadounidense, que se enviaron a una empresa de transporte de carga ubicada en Hong Kong y luego se enviaron a Irán. Khoshghadam usó un alias de "David Lei" cuando se comunicó con la empresa estadounidense y una empresa fachada llamada Merlin International Trading Company, supuestamente ubicada en Singapur, para ordenar los productos de la empresa estadounidense. Durante una de las compras iniciales de bienes de la empresa estadounidense, Khoshghadam intentó pagar los bienes con un nombre diferente, pero la empresa estadounidense le informó que su banco había rechazado el pago porque el nombre del pagador debía ser el mismo que el de la empresa. enviando el pedido. Khoshghadam luego se puso en contacto con un co-conspirador ubicado en China e hizo que esa persona informara a la empresa estadounidense que el co-conspirador era el agente de Khoshghadam y se encargaría del pago de los bienes.
Como se alega en la acusación, entre enero de 2016 y mayo de 2018, Khoshghadam se hizo pasar por representante de la empresa fachada de Singapur y envió pedidos de cables y conectores en al menos tres ocasiones a la empresa estadounidense. Khoshghadam y un co-conspirador utilizaron empresas fachada ubicadas en China y Malasia para realizar pagos a la empresa estadounidense por los bienes a fin de ocultar la verdadera identidad del comprador como Khoshghadam y que los bienes estaban destinados a Irán. Bajo la dirección de Khoshghadam, la empresa estadounidense envió las mercancías a una empresa de transporte de carga ubicada en Hong Kong, momento en el cual las mercancías se volvieron a embalar con registros de envío falsificados que enumeraban a una empresa no estadounidense como el remitente y el destino final era Irán. Como se alega además en la acusación formal, en al menos una ocasión, Khoshghadam falsificó un formulario BIS-711 del Departamento de Comercio, Oficina de Industria y Seguridad, que requiere que el comprador de bienes estadounidenses especifique la identidad y la ubicación del verdadero usuario final del bienes comprados. Khoshghadam enumeró falsamente a una empresa con sede en China como el usuario final de los productos en lugar de enumerar que el verdadero usuario final estaba ubicado en Irán.
"Aquellos que dañan nuestra seguridad nacional al esquivar las sanciones y exportar ilegalmente productos estadounidenses se enfrentarán a cargos graves", dijo el fiscal federal Graves. "La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia y nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley perseguirán celosamente a quienes infrinjan estas leyes vitales de seguridad nacional, independientemente del lugar del mundo en el que operen".
"Es importante que el público comprenda la gravedad de este tipo de delitos", dijo el agente especial a cargo Fitzgerald. "Este no es un caso de pequeñas compras ilegales de productos inofensivos, sino un intento de ocultar actividades delictivas mucho más grandes; actividades que podrían canalizar fondos a otras redes delictivas organizadas".
"El desvío de productos de origen estadounidense a Irán, incluso a través de empresas fachada en terceros países, y la falsificación de información del usuario final que permita los envíos a usuarios finales prohibidos, serán investigados enérgicamente", dijo el agente especial a cargo Tambrini. "La Oficina de Cumplimiento de las Exportaciones, en colaboración con nuestros socios interinstitucionales encargados de hacer cumplir la ley, se compromete a investigar las violaciones de las reglas de control de exportaciones del BIS y a enjuiciar a las personas involucradas, según corresponda, ya sea en EE. UU. o en el extranjero".
Los cables y conectores comprados por Khoshghadam requerían una licencia del Departamento del Tesoro, Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") para ser exportados de los Estados Unidos a Irán. La OFAC nunca emitió ninguna licencia que autorizara la exportación de cables y conectores a Khoshghadam ni a ninguna otra persona o entidad asociada con estas transacciones. Khoshghadam también realizó, o hizo que se realizaran, tres transferencias de dinero separadas desde cuentas bancarias ubicadas en China, Malasia y otros lugares a cuentas bancarias en los Estados Unidos o utilizando bancos corresponsales estadounidenses con la intención de promover las exportaciones ilegales a Irán descritas anteriormente. .
Los cargos de conspiración conllevan un máximo legal de cinco años de prisión. Las violaciones de la IEEPA y el cargo de conspiración de lavado de dinero conllevan un máximo legal de 20 años de prisión. Los cargos también conllevan posibles sanciones financieras. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
Este caso está siendo investigado por la Oficina Local de Chicago de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina Local de Chicago de la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio. El fiscal federal adjunto Steven B. Wasserman de la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito de Columbia y el abogado litigante Beau Barnes de la Sección de Control de Exportaciones y Contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional están procesando el caso, con la asistencia sustancial proporcionada por el fiscal federal adjunto Thomas Gillice.
Una acusación es simplemente una acusación, y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.